Text copied to clipboard!

Заглавие

Text copied to clipboard!

Анализатор на финансови престъпления

Описание

Text copied to clipboard!
Търсим Анализатор на финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да подпомогне разследването и предотвратяването на финансови измами, пране на пари и други незаконни финансови дейности. В тази роля ще бъдете отговорни за анализиране на подозрителни транзакции, идентифициране на модели на измами и предоставяне на препоръки за подобряване на мерките за сигурност. Вашите основни задължения ще включват мониторинг на финансови операции, анализ на данни и сътрудничество с регулаторни органи и правоприлагащи институции. Ще работите с различни екипи, за да гарантирате спазването на законовите изисквания и вътрешните политики на компанията. Идеалният кандидат трябва да има опит в областта на финансовите престъпления, силни аналитични умения и способност за работа с големи обеми данни. Вие ще играете ключова роля в защитата на компанията от финансови рискове и ще допринасяте за изграждането на ефективни стратегии за предотвратяване на измами. Ако сте мотивирани, внимателни към детайлите и имате желание да работите в динамична среда, тази позиция е за вас. Присъединете се към нас и помогнете за създаването на по-сигурна финансова система.

Отговорности

Text copied to clipboard!
  • Анализиране на подозрителни финансови транзакции и дейности.
  • Разработване на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления.
  • Сътрудничество с регулаторни органи и правоприлагащи институции.
  • Изготвяне на доклади и препоръки за подобряване на мерките за сигурност.
  • Използване на аналитични инструменти за идентифициране на модели на измами.
  • Обучение на служители относно рисковете от финансови престъпления.
  • Следене на законодателните промени в областта на финансовите престъпления.
  • Подпомагане на вътрешни разследвания и одити.

Изисквания

Text copied to clipboard!
  • Бакалавърска степен по финанси, икономика, криминология или свързана област.
  • Опит в разследването на финансови престъпления или съответна роля.
  • Силни аналитични и изследователски умения.
  • Опит с инструменти за анализ на данни и финансови системи.
  • Способност за работа с конфиденциална информация.
  • Отлични комуникационни и презентационни умения.
  • Знания за законодателството, свързано с финансовите престъпления.
  • Внимание към детайлите и способност за работа под напрежение.

Потенциални въпроси за интервю

Text copied to clipboard!
  • Какъв опит имате в разследването на финансови престъпления?
  • Какви аналитични инструменти сте използвали за откриване на измами?
  • Как бихте подходили към разследване на подозрителна транзакция?
  • Какви стратегии бихте предложили за предотвратяване на финансови престъпления?
  • Как се справяте с работата под напрежение и кратки срокове?
  • Какви законови изисквания познавате, свързани с финансовите престъпления?
  • Как бихте комуникирали резултатите от вашия анализ с ръководството?
  • Какъв е вашият опит в работата с регулаторни органи?