Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Анализатор на финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Анализатор на финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да подпомогне разследването и предотвратяването на финансови измами, пране на пари и други незаконни финансови дейности. В тази роля ще бъдете отговорни за анализиране на подозрителни транзакции, идентифициране на модели на измами и предоставяне на препоръки за подобряване на мерките за сигурност.
Вашите основни задължения ще включват мониторинг на финансови операции, анализ на данни и сътрудничество с регулаторни органи и правоприлагащи институции. Ще работите с различни екипи, за да гарантирате спазването на законовите изисквания и вътрешните политики на компанията.
Идеалният кандидат трябва да има опит в областта на финансовите престъпления, силни аналитични умения и способност за работа с големи обеми данни. Вие ще играете ключова роля в защитата на компанията от финансови рискове и ще допринасяте за изграждането на ефективни стратегии за предотвратяване на измами.
Ако сте мотивирани, внимателни към детайлите и имате желание да работите в динамична среда, тази позиция е за вас. Присъединете се към нас и помогнете за създаването на по-сигурна финансова система.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Анализиране на подозрителни финансови транзакции и дейности.
- Разработване на стратегии за предотвратяване на финансови престъпления.
- Сътрудничество с регулаторни органи и правоприлагащи институции.
- Изготвяне на доклади и препоръки за подобряване на мерките за сигурност.
- Използване на аналитични инструменти за идентифициране на модели на измами.
- Обучение на служители относно рисковете от финансови престъпления.
- Следене на законодателните промени в областта на финансовите престъпления.
- Подпомагане на вътрешни разследвания и одити.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен по финанси, икономика, криминология или свързана област.
- Опит в разследването на финансови престъпления или съответна роля.
- Силни аналитични и изследователски умения.
- Опит с инструменти за анализ на данни и финансови системи.
- Способност за работа с конфиденциална информация.
- Отлични комуникационни и презентационни умения.
- Знания за законодателството, свързано с финансовите престъпления.
- Внимание към детайлите и способност за работа под напрежение.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв опит имате в разследването на финансови престъпления?
- Какви аналитични инструменти сте използвали за откриване на измами?
- Как бихте подходили към разследване на подозрителна транзакция?
- Какви стратегии бихте предложили за предотвратяване на финансови престъпления?
- Как се справяте с работата под напрежение и кратки срокове?
- Какви законови изисквания познавате, свързани с финансовите престъпления?
- Как бихте комуникирали резултатите от вашия анализ с ръководството?
- Какъв е вашият опит в работата с регулаторни органи?