Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Анализатор на финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Анализатор на финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да играе ключова роля в идентифицирането и предотвратяването на финансови измами и престъпления. Кандидатът ще бъде отговорен за анализиране на финансови данни, разследване на подозрителни транзакции и сътрудничество с други отдели за разработване на стратегии за намаляване на риска. Идеалният кандидат трябва да има силни аналитични умения, внимание към детайла и способност да работи в динамична среда. Основните задължения включват мониторинг на транзакции, идентифициране на аномалии и предоставяне на препоръки за подобряване на процесите за съответствие. Кандидатът трябва да има опит в областта на финансите или криминологията и да бъде запознат с регулаторните изисквания и най-добрите практики в индустрията. Ние предлагаме конкурентно възнаграждение и възможности за професионално развитие в една от водещите компании в сектора.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Анализиране на финансови данни за идентифициране на подозрителни дейности.
- Разследване на транзакции и събития, свързани с финансови престъпления.
- Сътрудничество с други отдели за разработване на стратегии за намаляване на риска.
- Подготовка на доклади и препоръки за подобряване на процесите.
- Мониторинг на съответствието с регулаторните изисквания.
- Идентифициране на аномалии и предоставяне на препоръки за действие.
- Участие в обучения и семинари за повишаване на квалификацията.
- Поддържане на актуални знания за тенденциите и промените в индустрията.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен в областта на финансите, криминологията или свързана област.
- Опит в анализирането на финансови данни и разследване на измами.
- Силни аналитични и изследователски умения.
- Внимание към детайла и способност за работа под напрежение.
- Отлични комуникационни и междуличностни умения.
- Запознатост с регулаторните изисквания и най-добрите практики.
- Способност за работа в екип и самостоятелно.
- Професионален опит в подобна роля е предимство.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в анализирането на финансови данни?
- Как подхождате към разследването на подозрителни транзакции?
- Какви стратегии използвате за намаляване на риска от финансови престъпления?
- Как се справяте с работата под напрежение и кратки срокове?
- Какви са вашите познания за регулаторните изисквания в индустрията?
